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william威廉希尔:杭州宏华数码科技股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-04-22 10:57:08 来源:william威廉希尔 作者:williamhill吧

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.90元(含税)。截至2021年12月31日,公司股份总数为76,000,000股,拟合计派发现金红利68,400,000.00元(含税),占公司2021年年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.19%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分红比例不变,相应调整分配总额。

  公司2021年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

  公司是一家以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商,公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广,主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等。

  经过近三十年行业深耕,公司已掌握了数码喷印设备领域重大关键技术,公司的主要产品由数码喷印设备和墨水组成,具体如下:

  公司基于长期积累的行业经验及对纺织工业产业链上下游的深度理解,以客户需求为出发点,结合纺织工业领域客户的应用需求,推行“设备先行,耗材跟进”的经营模式,为客户提供高性价比的数码印花设备和耗材的组合产品,从而实现自身数码喷印设备、耗材及配件的联动式推广、销售,具体如下:

  (1)通过高性价比的设备及全过程服务开发市场,实现设备的销售,即“设备先行”

  公司数码喷印设备主要应用于纺织数码印花领域,工业应用客户尤其重视设备使用的稳定性和服务的及时性,设备运行的稳定性将直接关系到下游客户生产效益。公司通过对客户主营产品及其应用领域等需求的了解和分析,着力解决工业客户对生产稳定性、服务及时性、产品竞争力的现实需求,为客户提供高性价比的数码喷印设备和全过程服务。

  (2)向设备使用客户提供配套耗材,实现墨水等耗材配件销售,即“耗材跟进”

  数码喷印过程的稳定性和色彩饱和度、单位使用成本降低等是数码印花应用推广的关键所在,下游用户从喷印运行稳定性角度出发,通常会选择原厂配套的耗材,以保证设备的稳定运行。随着公司数码喷印设备市场保有量的提升,以墨水为代表的耗材配件销售规模也将持续增加。

  在研发方面,公司始终坚持自主研发,并积极拓展“产、学、研”合作,建立了紧密围绕市场需求、持续迭代创新、多部门协同的动态研发模式。

  在生产方面,公司主要采用自主把控与委外相协同的模式,在数码喷印技术推广阶段可以发挥“风险可控、生产灵活”的优势。

  在销售方面,公司以直销为主、经销为辅。除销售设备、耗材及配件外,公司存在少量对外出租数码喷印设备的情形。

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C制造业”项下的“C35专用设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C制造业”项下的“C35专用设备制造业”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所属行业为“2高端装备制造产业”项下的“2.1智能制造装备产业”。

  报告期内,公司主要产品为纺织数码喷印机及配套墨水,服务于纺织印花环节。与传统丝网、辊筒纺织印花机不同,纺织数码喷墨印花机无须制版,实现了花型图案经数字化解析后直接喷印,相比于传统印花工艺更加清洁环保,正处于对传统印花工艺的加速替代阶段。

  报告期内,公司将具备全球竞争优势的数码直喷技术应用于书刊印刷领域,向客户提供高速喷墨轮转数字印刷机的核心喷印单元,为企业提供一站式整体印刷解决方案与新价值,满足印刷企业对高速、大批量定制、低成本印刷等多样化需求,推动印刷行业加速数字化转型和持续发展。

  数码喷印技术集计算机、机电一体化、精密机械制造、精细化工等高新技术于一体,主要运用数字化原理和喷射技术,将各种经数字化手段制作处理的数字化图案输入电子计算机,通过电子计算机编辑处理,由 RIP(光栅图像处理器)控制系统控制喷头将各种专用染液或墨水直接喷印到基材上,形成所需要图案。数码喷印是一种先进、环保且发展迅速的印花技术和大幅面印刷技术,目前主要应用于纺织品印花、图像展示、包装与书刊印刷、装饰建材、电子印刷等领域。

  a、在纺织品印花行业,由于数码喷印技术不断升级、成本不断下降,显示出了对传统印花工艺逐步替代的发展趋势,目前正处于规模化导入期。

  近5年以来,全球数码喷墨印花工艺对传统印花工艺的替代率加速提升,到2019年,全球数码喷墨印花工艺应用对传统印花工艺的替代率达到了7.8%。中国印染行业协会发布的报告显示,预计到2025年全球数码喷墨印花产量将达150亿米,占印花总量比例约27%;中国数码喷墨印花产量达47亿米左右,约占国内印花总量的29%,数码印花工艺替代率的提升将带动公司数码喷印设备与配套墨水产品的持续快速增长。

  报告期内,数码喷墨印花设备与耗材行业保持快速增长,随着数码喷印墨水生产规模的扩大,规模经济带来成本的持续下降,进一步促进了数码印花工艺对传统印花工艺的加速替代,使得数码喷墨印花进入良性的发展轨道:

  1)数码印花成本下移,客户接受度提升。数码喷印设备的效率与性价比进一步提升,设备智能化、网联化水平也进一步提高;墨水产销量持续快速增长,价格逐步降低,使得数码印花综合成本不断下移,行业接受度不断提升。

  2)终端需求更加个性化、小批量、快时尚,行业经营中不断要求缩小产品批量以压缩库存,丰富花型和快速交货以更好、更快满足客户需求,快时尚服装跨境电商平台的蓬勃发展对传统印花生产方式造成冲击,倒逼纺织全产业链向“小批量、零库存、快反应”的生产方式转变,推动了数码印花工艺对传统印花工艺的替代。

  3)全球推动“碳达峰、碳中和”,倒逼传统产业数字化转型和减少碳排放,政策支持数码印花技术的推广应用。作为全球纺织印染最集中区域的浙江省,省生态环境厅、省经济与信息化厅联合发布浙环函【2021】64号《浙江省纺织印染(数码喷印)绿色准入指导意见(试行)》,以文件的形式明确支持属地印染企业向数码印花转型升级。

  b、在包装书刊印刷、装饰建材等行业,在经历了连续多年人工、土地等生产要素价格上涨、环保严监管、招工难以及近几年的疫情冲击,在面临终端客户需求向“小批量+多批次+个性化定制”的发展的处境下,生产方式向“智能化、数字化、无人化”升级已成行业共识,随着数码喷印设备的生产效率、稳定性与智能化等提升,成本不断下降,正稳步推进对传统生产方式的替代。

  公司1992年成立以来聚焦纺织信息化CAD/CAM软件,2000年以来国内首创纺织数码喷印设备,已经发展成为全球知名的集数码印花装备、墨水、专用软件、工艺技术服务与培训等综合解决方案提供商,在纺织数码喷印领域已经具备全球先进技术水平,市场占有率处于全球前列、国内第一,随着公司规模不断扩张,竞争优势也不断强化。

  公司形成了高效、稳定、高性价比的设备与墨水一体化模式,在基于机器学习的密度曲线优化技术、底层数据驱动控制、精准定位算法、色彩管理软件等方面具备技术优势,积累了三十年纺织行业工艺应用经验。公司基于上述核心技术开发的主要机型,在性能指标和综合竞争力等方面均已达到国际先进水平,已与国际同行的顶级产品进行全球化市场竞争,规模与知名度进一步提升。

  报告期内,中国纺织数码印花设备竞争格局继续深化,龙头企业以其规模和品牌效应继续拉开与国内竞争对手的差距;国际主要竞争对手仍受困于新冠疫情的艰难恢复,为国内厂商进一步抢占国际市场留出了时间窗口;中国在工业数码喷印各应用领域的产业链、专业人才、应用场景优势进一步显现,部分国际纺织数码喷印设备制造商面对中国产品的性价比优势,已经开始寻求与中国厂商的品牌合作或全面代理,中国工业数码喷印设备制造企业显示出了强劲的全球竞争力。

  报告期内,公司核心技术紧紧围绕数码喷印的四个重要维度,即喷印效果一致性、运行稳定性、高速运行和高性价比,为公司长期保持技术先进性提供了有效保障。

  b、研发全新一代喷头清洗装置和墨水恒温装置,打印质量与稳定性显著提升,并延长了喷头使用寿命;

  c、在全球领先的双面精准定位技术方面不断创新,开发支持24个压电喷头的双面精准定位系统,速度提升将近1倍;

  d、研发基于国产芯片的数据处理板卡,避免出现在纺织数码喷印装备的数据处理板卡领域被国外“卡脖子”的情况。数据处理板卡作为整个喷印设备的中央数据处理中心,是将喷头驱动控制系统、图像数据处理系统、精准喷印控制系统等功能以软件、算法形式烧录在板卡内,并通过板卡向设备运行部件采集数据、监控设备运行、发出控制设备运行的数据指令,进而实现纺织数码喷印设备高速、精准、稳定运行。

  同类型的数码印花设备之间、同一台设备不同阶段喷印等会出现色彩偏差,就会影响客户订单的完成质量,因此需要研发专用的软件来解决这类共性难题,公司研发了强大的色彩管理软件解决了颜色一致性的痛点,同时,实现了基于“所见即所得”环境下的软打样和快速调色功能,调色周期普遍缩短50%以上。

  (3)推出多产业应用领域高性价比的设备与耗材。公司将具备国际先进技术水平与规模优势数码直喷技术复用到书刊印刷、装饰建材等领域,持续研发推出基于SINGLE PASS技术的书刊喷印单元、装饰纸喷印设备等,未来将不断提升设备性能与稳定性,充分享受募投项目投产后的规模协同效应,进一步增强公司产品的竞争力。

  公司将基于数码喷印装备、AI智能设计、MES生产执行系统、区块链技术等,以家纺产品为切入点,积极布局数码印花新业态。数码喷印装备是集绿色制造、柔性制造和智能制造于一体的新技术,以计算机技术为核心的生产装备,适应了消费者“多品种、快时尚、个性化”的消费升级需求。AI 智能设计实现“素材自动生产、智能风格化、智能配色、智能构图、智能优化”,大幅提高设计师的效率,降低设计成本;区块链“去中心化、不可篡改”的技术特点将消除产业链内交易环节的信任障碍,真正做到“花型数据、订单数据、生产数据、消费数据、结算数据”的加密分享。提升纺织行业全产业链自动化程度,解决家纺行业淡旺季的人工冗余难题,是实现“智慧工厂”和低成本快反的重要环节。

  互联网时代下商业模式的变化,以SHEIN为代表的快时尚跨境电商平台和纺织服装企业对文化、时尚、品牌、创意的高度重视和对消费体验的青睐,数码印花技术推动纺织行业建立“数字化装备+互联网智能工厂”新产业模式,助力构建新生态。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司营业收入和净利润均保持较快增速,实现营业收入94,310.60万元,同比增长31.74%;实现归属于上市公司股东的净利润22,660.20万元,较上年同期增长32.38%;报告期内因实施股权激励形成的股份支付,利润减少820.91万元,影响净利润增长率4.8%。公司基本每股收益3.49元/股,加权平均净资产收益率21.21%。此外,报告期内公司非经常性损益为1,609.64万元,主要系收到的政府补助。公司稳定的产品质量、及时的供货能力和良好的售后服务是报告期内实现经营业绩稳定增长的重要基础。

  公司始终坚持以工业数码喷印为核心,围绕“速度更快、成本更低、领域更多、市场更广”的发展目标,立足主业,并通过技术创新、兼并收购、战略合作等方式,加快数码喷印对于传统印刷的替代,稳健有序布局新产品、新技术、新领域、新模式,为公司业绩持续稳定增长提供渐进式的可靠保障。报告期内,公司重点开展了以下工作:

  公司深耕数码喷印领域30年,从纺织信息化CAD/CAM软件起步,已发展成为集数码印花装备、墨水、工艺方案、技术服务与培训等综合解决方案提供商。2021年设备销量同比增长约35%,其中公司具备全球先进技术水平和规模优势的数码直喷机销量更是增长显著。而随着公司设备保有量的不断增加和规模效应的凸显,公司墨水耗材的采购成本逐步降低,墨水销量同比增长约89%,墨水收入占主营业务收入比重进一步由28%提高至35%左右,进一步提升了公司数码印花设备和耗材的综合市场竞争力,从而使得公司的产品进入良性互推发展轨道。

  报告期内,公司设备与耗材随着产量扩大采购与外协价格逐步降低,消化了原材料上涨带来的影响。

  (二)立足数码印花主业,为客户提供高核心竞争力的优质产品,进一步加强市场领先地位

  报告期内,公司研发共计投入5,562.70万元,研发投入金额持续提升,相比上年同期增加19.55%,公司技术创新的重点工作是持续强化数码印花设备及耗材业务的市场核心竞争力,最终以卓越的性能、质量、高竞争力和更高的客户附加值赢得优质市场份额,立足数码印花主业,为此公司采取了新产品开发、老产品升级、软硬件效率提升改造等多项措施。其中,在纺织数码印花领域加快研发针对中低端市场的“特种纸基的高速高精度数码印花装备”(即数码喷墨转移印花机)、中端市场的“超高速多通道扫描式喷墨印花设备”(即数码直喷印花机)及超高速 SinglePass 设备(即超高速工业喷印机)的升级机型。

  1、特种纸基的高速高精度数码印花装备:采购并二次开发、优化具备核心竞争力的设备核心组件,用于研发制造高性价比的特种纸基数码印花装备,应用于纸基材料打印等中低端市场,主打高性价比,将成为转印纸打印主力机型,未来市场前景广阔。

  2、超高速多通道扫描式喷墨印花设备:基于客户对设备关键性能方面的需求调研,研发超高速多通道扫描式喷墨印花设备,实现更高生产效率和更高精度效果的同时,提升产品综合性价比,满足纺织印花行业的中高端客户需求,进一步丰富公司直喷设备产品线,将成为未来直喷主力机型。

  3、SinglePass超高速工业喷印机升级:应用高频压电喷头和研发相应控制系统,提升设备喷印速度30%以上;重点研发在线上浆的整合功能,在成本优势和环境保护等方面均较传统工艺设备有较大幅度提升。本次Single Pass的升级将进一步满足传统印染企业的规模化生产需求,更好地实现对传统网印的绿色化替代。

  4、墨水耗材及产品核心组件的自主能力提升:依靠技术协同和产能共享等手段,积极加强与上游供应商的多层次合作。在墨水耗材方面,公司正全面提高原料合成、提纯等方面的技术积累与业务布局,努力将公司打造成为国际一流的具备墨水自主研发能力的企业;在其他喷印核心组件方面,公司也正持续不断地开展长期性基础研究。

  5、数码印花MES (制造执行系统)软件完善和升级:通过产学研合作,针对现有数码印花生产内容进行数字化、智能化的持续升级。

  基于数码喷印核心技术的可延展性,公司正在借助合资、合作、兼并收购等多种途径方式,实现数码喷印技术由纺织印花向纺织染色、书刊喷印、建材饰面喷印等多产业应用领域扩展。主要包括:

  1、数码喷染设备:研发面向纺织染色,主要针对无水和少水面料的染色设备,解决传统染色工艺中高能耗、高污染的问题,实现低排放、高效率、高安全的数字化工艺。

  2、书刊数码印刷设备:公司已向客户提供了书刊数码喷印设备的核心喷印单元,并逐步在整机设计与生产方面为客户赋能,公司将依靠超高速直喷方面领先的技术能力和规模优势,进一步取得更高的市场占有率。

  3、装饰材料数码喷印设备:装饰行业传统的凹版印刷工艺已日渐无法适应小单化、图案多样化、环保趋于严格等变化,公司研发试验针对多种材料的装饰纹理、大理石纹理、木质纹理等多种图案的喷印设备,筹备样板房装饰工程的示范项目,积极寻求合适的合作伙伴进行行业深度推广应用。

  公司以强强联合形式合资设立浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司,首期注册资本8000万元,其中公司以自有资金出资2,800万元,占合资公司注册资本的35%,合资公司设立在全国家纺产业最具规模集散地之一一一浙江省湖州市长兴县,拟打造“数字化装备+智能化工厂+快反供应链”的运营模式,以数码印花和自动缝纫技术为支撑,借助人工智能设计、物联网、区块链、大数据等技术的集成应用,最终打造基于互联网的纺织品大规模智能制造生态链,满足消费者“个性化、轻时尚、快反应”的终端需求,在纺织产业形成智能制造示范效应。

  报告期内,公司数码喷印设备与墨水的海外市场继续保持较快增长,2021年公司实现海外收入34,976.13万元,相比上年同期增加了4,330.24万元,公司数码喷印设备与墨水在海外市场的竞争力进一步增强。公司全球领先的双面精准对位印花设备在欧洲顶级品牌客户实现了稳定生产。超高速工业机通过欧洲CE认证后,也首次进入全球纺织装备强国意大利的市场。

  为进一步促进海外市场的更快发展,报告期内,公司就海外市场的经销商进行了重新梳理和布局,引进市场渠道资源更丰富、与公司产品销售策略更为匹配的海外经销机构;同时为应对受疫情影响导致公司人员差旅受阻,无法提供安装和售后服务的不利局面,公司积极指导培训海外经销商完成设备安装服务和耗材配送工作,而海外客户的订货则仍由公司直接完成,有利于公司对海外市场资源和客户动向的持续把控。

  报告期内,鉴于公司纺织数码喷印设备在质量、性能、运行稳定性、成本等方面的综合优势,日本東伸工業株式会社宣布全面代理公司数码喷印设备在日本市场的销售。日本東伸为全球知名的纺织网印/辊印印花机制设备造商,拥有近百年的发展历史,其宣布代理公司的设备,是对公司整体实力的认可。今后,公司将利用自身先进的综合技术优势和规模优势,进一步确立在全球数码喷印市场的领先地位,通过各种灵活形式展开与全球数码喷印设备品牌和厂家的多层次合作,快速释放数码喷印设备制造产能,从而进一步发挥规模优势。

  公司募集资金投资项目包括“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”项目、“工业数码喷印技术研发中心建设项目”和补充流动资金,报告期内,公司使用自有资金积极推动“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”项目的实施进度,目前该项目已完成单体厂房的验收,正在开展地下管线和公用工程建设,相关生产设备也已进入安装调试阶段。待正式投产后,公司数码喷印设备的产能和品质将得到较大幅度的提升,保证了公司管理半径的缩短,在数码喷印推广期可以发挥“风险可控、生产灵活”的优势,亦能够更好地满足市场对公司数码喷印设备快速增长的需求。项目建成后,公司同时将具备年产5000吨数码印花墨水的自主生产能力,进一步提升公司墨水的市场核心竞争力。“工业数码喷印技术研发中心建设项目”正有序推进,为公司未来发展打下坚实的基础。补充流动资金已基本完成。

  数码喷墨印花相比传统印花方式,其生产过程中的污水排放、单位产出的能耗大幅度下降,随着“美丽中国”行动的逐步深入以及中国“碳达峰、碳中和”战略的推进,数码喷墨印花正得到越来越多的环保政策支持。2017年8月,环保部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》中对含前处理、染色、印花、整理工序的企业进行重点监管,纺织印染环节的环保整治力度不断加大;2021年4月,浙江省生态环境厅和浙江省经济与信息化厅联合发布了浙环函【2021】64号《浙江省纺织印染(数码喷印)绿色准入指导意见(试行)》,鼓励传统印花企业向数码印花转型。公司在报告期内利用上述环保政策带来的历史机遇,重点宣传公司数码喷印设备的绿色环保优势,在纺织印染集中地区进行集中推广,有效促进了公司产品销售的快速增长。

  报告期内,为进一步完善公司法人治理结构,健全公司的长效激励约束机制,吸引和保留优秀人才,充分调动其积极性和创造性,将股东、公司和核心团队三方利益有效结合,共同促进公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司推出了限制性股票激励方案,向管理人员、其他核心员工等激励对象共计授予不超过50万股限制性股票。其中,首次授予限制性股票40万股,预留授予限制性股票10万股。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  每股派发现金红利0.90元(含税),本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分红比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于上市公司股东的净利润为226,602,003.18元。截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币837,091,430.99元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

  公司以2021年12月31日公司股份总数76,000,000股为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.90元(含税),合计拟派发现金红利68,400,000.00元(含税)。该现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的30.19%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分红比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月11日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  独立董事发表如下意见:我们认为公司提出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司稳定经营和可持续发展,有利于实现公司和全体股东利益最大化。综上,我们同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月11日召开第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,本次利润分配预案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  1、本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第二十次会议。本次的会议通知于2022年4月1日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由公司董事长金小团先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  报告期内,公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议,董事会认为该报告客观、线年度公司经营状况和取得的成果,同意《2021年总经理工作报告》。

  报告期内,公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断促进公司规范化运作,充分维护了公司和股东的合法权益,董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

  董事会听取了公司独立董事杨鹰彪先生、沈勤女士、陈智敏女士递交的《独立董事述职报告》,独立董事将在公司年度股东大会上述职。

  董事会认为,公司编制的2021年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2021年年度报告》《杭州宏华数码科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  董事会认为,公司《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

  公司拟定的2021年度利润分配预案为:公司以2021年12月31日公司股份总数76,000,000股为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.90元(含税),合计拟派发现金红利68,400,000.00元(含税),该现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的30.19%。本年度利润分配不送红股,不以公积金转增股本。董事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-009)。

  (六)审议通过《关于〈2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损害公司股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-010)。

  根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责,董事会对公司董事2021年度薪资予以确认,并同意公司拟定的董事2022年度薪酬方案。

  根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责,董事会对公司高级管理人员2021年度薪资予以确认,并同意公司拟定的高级管理人员2022年度薪酬方案。

  董事会同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下,使用额度不超过30,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)。

  董事会同意公司(包括全资及控股子公司)增加外汇套期保值业务额度不超过3,000万美元或等值外币。本次增加后,公司(包括全资及控股子公司)开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过2,000万美元或等值外币增加至不超过5,000万美元或等值外币,使用期限自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效,公司(包括全资及控股子公司)在前述额度和期限范围内可循环使用。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2022-012)。

  董事会同意公司及子公司向合作银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、贸易融资等,具体授信业务品种、额度和期限,以金融机构最终核定为准。本次综合授信额度期限为自董事会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-013)。

  董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号一一收入》以及《企业会计准则实施问答》文件要求进行的变更和调整,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合法律法规规定。本次会计政策变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-014)。

  董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,同意将本议案提交公司股东大会审议并授权管理层决定其2022年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-015)。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,经认真逐项自查和论证,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

  (十五)逐项审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

  公司董事会逐项审议通过了本次向特定对象发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”)的方案,具体如下:

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

  本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据询价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。

  本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过22,800,000股,最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

  若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。

  若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

  本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。

  定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

  在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下:

  其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行底价为P1。

  本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

  发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

  限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。

  本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000万元(含本数),本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

  在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

  本次发行决议的有效期为公司股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

  (十六)审议通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

  (十七)审议通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

  (十八)审议通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

  根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的规定,为保证本次向特定对象发行股票募集资金合法、合理、安全、高效的运用,公司编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

  根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关规定,公司就前次募集资金的使用情况编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕354号)。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2022-017)。

  (二十)审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规和规范性文件的规定,为保障中小投资者利益,公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施;同时,公司全体董事、高级管理人员及主要股东对填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-018)。

  (二十一)审议通过《关于公司〈未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划〉的议案》

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求,并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素,公司制定了未来三年(2022-2024年)股东回报规划。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

  (二十二)审议通过《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

  根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关规定和公司本次向特定对象发行股票方案,公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将设立募集资金专用账户对本次向特定对象发行股票募集资金进行集中管理和使用,募集资金专用账户将不用作其他用途,并由公司在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金存储监管协议。

  (二十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》

  公司拟申请2022年度向特定对象发行股票,为合法、高效地完成公司本次发行工作,公司提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

  1、根据相关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

  2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律、法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

  3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

  4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

  6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及公司章程所涉及的工商变更登记或备案;

  7、在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

  8、如与本次发行相关的法律、法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,在有关规定及《公司章程》允许范围内,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

  9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,同时授权董事会对该等机构进行调整并决定该等机构的专业服务费用;

  10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

  11、办理监管部门要求以及董事会认为与本次发行有关的必须、恰当或核实的其他事宜。

  上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

  同时,公司提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使,转授权有效期同上。

  董事会同意公司于2022年5月6日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-021)。

  1、《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

  2、《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日以现场方式召开了第六届监事会第十次会议。本次的会议通知于2022年4月1日通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  报告期内,监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,促进了公司规范运作水平提高。

  监事会认为,公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。